千禾味业: 千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告-每日观察
证券之星 2023-04-28 19:08:33
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-038
千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知已于 2023 年 4 月 18 日以书面、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议
于 2023 年 4 月 28 日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 详 见 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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